DELITOS EMPRESARIALES

Nuestro estudio se especializa en asuntos regidos por la ley 20393, que establece la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. De manera que el Estudio Juridico asumirá defensas y querellas, asesorara a las empresas en autoregulación y adopción de modelos de prevención, en la creación de modelos de organización, administración y supervisión para prevenir tales delitos, incorporación de la normativa interna de prevención a los contratos de trabajo y de prestación de servicio, y asesorar en la supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos.

Debe tenerse presente que la ley 20393 obliga a las empresa a establecer un Modelo de prevención de los delitos y la Incorporación de la normativa interna de prevención a los contratos de trabajo y de prestación de servicio, asociado a un sistema de certificación externa.